• Fraude
• Soborno y corrupción
• Conflicto de interés
• Abuso de confianza
• Uso indebido de información privilegiada
• Lavado de activos y financiación del terrorismo
• Abuso tecnológico
• Mal uso de recursos
• Extorsión
• Malversación de activos
• Revelación o mal uso de la información
• Falsedad de documento
• Hechos contra el buen trato de los empleados
• Incumplimiento de controles internos
• Fraude Aliados
• Entre otros

¡Ten presente que la información será totalmente confidencial!